经典无罪辩护案例1


四川省南充市顺庆区人民法院
刑事判定书

（2007）顺庆刑初字第133号

公诉机关南充市顺庆区人民检察院。
被告人张晓勤，男，1969年11月30日出生于南充市顺庆区，汉族，初中文化，四川省南充玉成实业有限公司法定代表人，住南充市顺庆区和平西路161号1单元17号。因涉嫌犯合同诈骗罪于2006年2月28日被逮捕。现羁押在南充市看守所。
辩护人冯明超，四川法银律师事务所律师, 028-88057681, 13980999179
南充市顺庆区人民检察院以南市顺检刑诉（2007）第105号起诉书指控被告人张晓勤犯合同诈骗罪，于2007年6月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案，南充市顺庆区人民检察院指派检察员罗仁敏出庭支持公诉，被告人张晓勤及其辩护人到庭参加了诉讼。在审理过程中，被告人张晓勤的辩护人和公诉机关以需调取新的证据，分别申请延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控：被告人张晓勤于2003年2月28日在南充市工商局注册成立南充玉成公司，张晓勤为法定代表人，开展业务。2005年1月至5月，张晓勤与其妻以各自的名义从玉成公司借出200余万元。张晓勤将公司的部分加工产品和材料当废品处理所得的65万元以张明礼的名义存入银行，随后携款举家迁至河北省秦皇岛市，购买住房隐姓埋名生活。其具体事实如下：
（1）2003年10月9日，南充玉成公司与成都南桥电缆厂签订了总额4150万元的书面供货合同，成都南桥电缆厂于2004年4月至同年9月先后给南充玉成公司供货共计价值526.5万余元。张晓勤在此期间陆续支付了435万元的货款，尚欠91.5万余元。案发后，张晓勤将在秦皇岛购买的价值36.4万元的住房折抵成都南桥电缆厂部分货款。
（2）2003年4月至2004年10月，张晓勤与浙江省台州塑料厂侯正标口头协议，由侯给张供给彩色灯泡。侯正标根据张晓勤的传真要求，陆续向张晓勤供货共计价值271.7 万元，除退货和张晓勤陆续付款共计169.7万元外，南充玉成公司尚欠侯正标102万余元未付。案发后，公安机关追回价值33.15万元货物发还侯正标。
（3）2003年4月至2004年9月，张晓勤与浙江省杭州信大塑料化工公司林友坚口头约定，由林为张提供软头、软芯。2004年5月至同年12，玉成公司从林处购货共计78.8万元，玉成公司支付货款45万元，尚欠货款33.8万元。案发后，公安机关追回三台机器设备及价值10.7万元的货物发还林友坚。
上述事实有相应的证据证实，被告人张晓勤的行为构成合同诈骗罪，诉请本院依法判处。
被告人张晓勤辩解从公司借出的200余万元中支付了部分货款和加工费；尚欠货款是事实，但因为自己的部分货款也未收到，付款困难；举家迁移也不是携款逃匿，因此自己是无罪的。其辩护人提出：1、张晓勤没有实施任何虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为；2、张晓勤不具有非法占有之目的，张晓勤欠三家公司的货款，是因为玉成公司有债权未及时收回，资金周转困难；3、张晓勤借公司的200余万元，不是当事人交付的货款，是张晓勤与公司之间的债权债务；4、认定张晓勤到秦皇岛买房定居到底是为了躲社会赌债还是接收对方的货物后逃逸，都应有证据证实。
经审理查明；被告人张晓勤于2003年2月28日在南充市工商局注册成立南充玉成公司（以下简称玉成公司），注册资金200万元，公司股东有张晓勤、其妻杜明秀、其父张天金，张晓勤出资199万元，其妻杜明秀、其父张天金共出资1万元，张晓勤为法定代表人。之后玉成公司与多家厂商发生业务往来。在南充玉成公司成立后，公司于2003年3月7日、17日两次将公司的共计170万元资金汇给一名叫“邓志伟”的人。2005年1月至5月期间，被告人张晓勤与其妻杜明秀以各自的名义从南充玉成公司借出共208万元，均交与张晓勤。2005年5月初张晓勤将南充玉成公司生产的部分不良成品和废品进行处理后将所得的65万元相继以其堂兄张明礼和同学雍小宇的名义存入南充市内一家银行，随后举家迁至河北省秦皇岛市，并在当地以“吴杰”的名义购买住房一套。
上述事实，公诉机关及辩护人分别出示如下证据证实：
(略)
本院认为：被告人张晓勤在任南充玉成公司的法定代表人期间，与成都南桥电缆厂、浙江省台州、杭州等商家签订书面或口头购买灯饰原材料合同，上述商家亦根据合同约定为南充玉成公司提供了灯饰原材料。南充玉成公司用此材料进行圣诞灯饰加工，并陆续支付了商家大部分货款。后南充玉成公司在经营生产中，由于债权未能收回，公司资金周转困难，因而未及时支付剩余货款；被告人张晓勤与其妻从南充玉成公司借款200余万元，南充玉成公司有权向张晓勤主张权利，属民事诉讼调整的范围；被告人张晓勤将公司生产的部分不良成品和废品处理所得65万元以他人名义存入银行，己被南充市顺庆区法院扣押或归还他人债务。虽然被告人张晓勤在河北省秦皇岛以“吴杰”的名义购买房屋，但无证据证实被告人张晓勤是将收受的对方当事人的货物、货款后逃逸并使用该货款所购。综上所述，合议庭评议认为，被告人张晓勤在签订、履行合同过程中，客观上没有采取虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，不能确定其具有非法占有的主观故意，因此，公诉机关指控被告人张晓勤犯合同诈骗罪的证据不充分，指控的罪名不能成立。庭审中，关于被告人张晓勤辩解从公司借出的200余万元中支付了部分货款和加工费；尚欠货款是事实，但因为自己的部分货款也未收到，付款困难；举家迁移也不是携款逃匿，自己无罪和其辩护人提出：张晓勤没有实施任何虚构事实、隐瞒真相的诈骗行为；张晓勤不具有非法占有之目的，张晓勤欠三家公司的货款，是因为玉成公司有债权未及时收回，资金周转困难；张晓勤借公司的200余万元，不是当事人交付的货款，属张晓勤与公司之间的债权债务；认定张晓勤到秦皇岛买房定居到底5是为了躲社会赌债还是接收对方的货物后逃逸，均无证据证实，故张晓勤的行为不构成合同诈骗罪的意见。合议庭评议认为，被告人张晓勤在履行合同的过程中，由于公司对外债权未能及时收回(有四川博达会计师事务所川博达会审（2007）002号鉴定报告确定南充玉成公司有56万余美元（折合人民币467万余元）的债权），造成资金周转困难，合同未全部履行；张晓勤全家到外地买房定居是躲社会赌债还是在收受对方当事人给付的货款后隐匿的证据不足，不能确定其具有非法占有的主观故意，因此，合议庭对被告人张晓勤及其辩护人的意见予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条第三项“在被告人最后陈述后，审判长宣布休庭，合议庭进行评议，根据己经查明的事实、证据和有关的法律规定，分别作出以下判决：（三）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决”以及最高人民法院《关于执行若干问题的解释》第一百七十六条第四项“人民法院应当根据案件的具体情形，分别作出裁判：（四）证据不足，不能认定被告人有罪的，应当以证据不足，指控的犯罪不能成立，判决宣告被告人无罪”之规定，判决如下：
被告人张晓勤无罪。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省南充市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。


审 判 长 韩 军
人民陪审员 高 峰
人民陪审员 胡 成 鑫
二 0 0 八 年 元 月 十 七 日
书 记 员 李 春 梅









河北省人民政府


河北省人民政府关于印发河北省地方水泥工业产业政策的通知
　
（冀政〔１９９６〕５８号　１９９６年８月２４日）


　　现将《河北省地方水泥工业产业政策》印发给你们，请结合本地、本部门实际认真贯彻执行。

　　　　　　　　　　　 河北省地方水泥工业产业政策

第一章　指导思想





　　第一条　为促进我省地方（市、县及其以下）水泥工业持续健康发展，提高我省地方水泥工业的规模经济效益和结构优化效益，特制定本产业政策。


　　第二条　我省地方水泥工业的发展，要兼顾局部与整体、近期与长远的利益关系，既要充分发挥地方的优势的积极性，又要有利于促进全省水泥行业的发展。


　　第三条　制订本产业政策的原则是：调整结构，扶优汰劣；坚持重点，引导一般；加强管理，优化服务。

第二章　政策目标





　　第四条　通过产业政策的引导，使我省地方水泥企业规模过小、技术落后、产品质量低劣、能耗高和污染严重的状况得到明显改善。引导我省地方水泥工业以市场需求为导向，以提高经济效益为中心，以节能、节土、节水、保护环境为重点，以技术改造和资产重组为主要途径，调整产业组织结构和产品结构，达到活化存量资产，实现规模经济，节约资源，保护环境，提高产业整体素质的目的。


　　第五条　积极推进经济增长方式的转变，实现我省地方水泥工业由数量速度型向质量效益型转变，由劳动、资金密集型向技术、资金密集型转变，由小型、粗放的经营方式向规模化、集约化的经营方式转变，由主要面向国内市场向面向国内外两个市场的开放型经济转变。


　　第六条　我省地方水泥工业的发展要纳入区域经济发展总体规划，依托骨干企业，通过多渠道融资，集中投入和组建企业集团，使企业组织结构趋于合理。我省地方水泥工业企业的平均生产规模２０１０年达到２０万吨，经济发达地区和市场较集中的地区达到６０万吨。

第三章　产业技术政策





　　第七条　鼓励企业积极采用新技术、新工艺、新设备，降低能耗、物耗，提高产品质量和技术水平，鼓励有利于提高产品质量和档次的软技术的引进及开发。


　　第八条　鼓励发展以预分解技术为主的节能型、经济型水泥设备，鼓励采用计算机等技术对现有水泥生产线进行以节能、环保和稳定质量为主的新技术、新装备的开发和研制，鼓励开发适用于水泥工业的计量、检测、仪表等自动化设备。


　　第九条　大力发展散装水泥和大包装水泥，积极推进散装码头、散装水泥中转库的建设，着力构造熟料基地－－粉磨站（水泥中转库）－－商品混凝土一条龙的生产体系。


　　第十条　鼓励企业采用国际标准和国外先进标准，支持企业积极推行ＧＢ／Ｔ１９０００－－ＩＳＯ９０００《质量管理和质量保证》系列标准，鼓励企业通过对人材的培养、培训，提高企业管理水平，确保产品质量。


　　第十一条　我省地方水泥工业发展序列：
　　（一）生产领域
　　１、重点支持４２５＃以上高标号水泥和快硬、高强、低热、低碱、油井、膨胀等特种水泥生产。
　　２、严格限制规模在４．４万吨以下的水泥生产（特种水泥除外）。
　　３、禁止使用普通立窑（特困企业除外）和土（蛋）窑。
　　４、取缔无固定熟料来源，产品不符合标准的粉磨站。
　　（二）基本建设领域
　　１、重点支持１０００ｔ／ｄ以上窑外分解水泥生产线。在条件允许时，应尽量采用２０００ｔ／ｄ以上水泥生产线。
　　２、不再新建１０万吨以下水泥生产线（老少边穷地区和特种水泥项目可适当放宽）。
　　３、禁止新建机立窑生产线。
　　（三）技术改造领域
　　１、支持现有８．８万吨以上机立窑进行以采用１４项节能、环保新技术和新装备为主的完善改造，促进达产、达标。
　　２、重点支持将机立窑改造为旋窑生产线，采用６００ｔ／ｄ以上新型干法回转窑生产线和５００ｔ／ｄ以上余热发电窑生产线（缺电地区）。
　　３、现有中空回转窑，鼓励采用窑尾增设五级旋风预热器、高效立筒预热器或余热发电设施进行改造。
　　４、现有立筒预热器回转窑，鼓励采用以提高预热器热交换效率为主的节能改造。

第四章　产业组织政策





　　第十二条　鼓励和支持有资源、有市场、建设条件好的市、县及乡镇，通过联营、合资、合作等方式，建设具有１０００ｔ／ｄ以上窑外分解生产线的企业。


　　第十三条　鼓励和支持有条件的机立窑水泥企业，将机立窑生产线改造为５００ｔ／ｄ以上的新型干法回转窑生产线；鼓励较集中的机立窑企业通过改组、改制，建设规模为２０００ｔ／ｄ以上的熟料基地，联合组建粉磨站和发展水泥深加工产品。

第五章　环境保护和综合利用政策





　　第十四条　新建、扩建和改造项目，严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，污染物排放实行总量控制，提高环保投资的比例。现有水泥企业要以治理粉尘为主，完善除尘设施，粉尘烟尘排放必须达到国家排放标准。对严重污染环境、浪费资源的项目和企业，由当地环保部门提出意见，当地政府责令企业限期治理；对经限期治理逾期未完成治理任务的企业，可视其所造成的危害后果，由环保部门处以罚款，或由政府责令停业、关闭。


　　第十五条　鼓励企业合理开发水泥原料资源，提高资源综合利用率。尽量采用工业废渣、废料，实行石灰石矿山的深部开采，延长矿山的使用年限。采用预均化和旁路放风等技术，充分利用低品位原料，扩大天然资源的利用范围，尽可能利用页岩、粉煤灰、煤矸石、矿渣等工业废料进行配料，大力开发新的水泥混合材资源，建立混合材生产基地。

第六章　项目管理





　　第十六条　新建、扩建、改造和中外合资、合作的地方水泥项目，必须符合本产业政策和国家有关规定，并纳入全省水泥工业中长期发展规划。


　　第十七条　地方水泥项目，须经市建材行业主管部门审核同意后，方可按有关规定权限报批。各市审批的项目，必须报省建材行业主管部门备案。


　　第十八条　未按有关规定审批的项目，有关部门不得承揽设计，不得批准用地，不得批准开工建设，各级银行不得为其提供贷款。对未经批准已开工建设或已建成投产的项目，按有关规定进行清理，对本产业政策列入禁止、取缔的项目停止贷款、供电和供水。

第七章　产品质量管理和生产许可证管理





　　第十九条　省技术监督部门会同省建材行业主管部门和企业行政主管部门，负责组织对全省地方水泥工业的产品质量实施监督管理。


　　第二十条　各级技术监督部门和工商行政管理部门，应依照《中华人民共和国产品质量法》、《河北省产品质量监督条例》等有关法律、法规，对产品质量不合格的企业进行查处。由行业主管部门会同企业行政主管部门按规定对产品不合格企业进行整改，整改后，产品须经技术监督部门复查，合格后，方可正式恢复生产和销售。


　　第二十一条　在省工业产品生产许可证办公室的指导下，省建材产品生产许可证办公室和省建材产品生产许可证联合办公室负责省内水泥企业国家水泥生产许可证的审查、日常管理和监督工作。


　　第二十二条　各级建材行业主管部门、企业行政主管部门和技术监督部门要加强对获证水泥企业的监督管理，对在全国水泥企业质量统检和各级水泥质量监督抽查中，产品不合格的获证企业，责令其限期停产整顿。整顿期满，产品复检仍不合格，由省建材许可证办公室提请国家建材许可证办公室，注销其水泥生产许可证。


　　第二十三条　对未取得水泥生产许可证而擅自生产和销售的水泥企业，各级技术监督部门和工商行政管理部门要依据有关法律、法规和规章进行查处。

第八章　行业宏观管理





　　第二十四条　省政府根据本产业政策和省建材工业发展规划，指导地方水泥工业的发展。有资源优势和一定基础的市、县要根据本产业政策和全省建材工业发展规划，制订本地区的水泥工业发展规划，报省建材行业主管部门备案。


　　第二十五条　省建材行业主管部门根据本产业政策、全省建材工业发展规划和水泥行业专项规划对全省地方水泥工业实行跨地区、跨所有制的全行业管理，加强规划指导和协调服务，加强对重点骨干企业的指导和扶持。同时，要研究制订我省地方水泥工业组织结构调整方案，促进地方水泥企业的改组联合，使之尽快向规模化、集约化的方向发展。各有关部门也要充分发挥职能作用，积极支持地方水泥工业组织结构的调整，并在审批、贷款、供电、运输等方面优先保证重点骨干企业的需要。


　　第二十六条　省建材行业主管部门会同计划、财政、金融、工商行政管理、税务、土地、建设、海关、物价、地矿、供电等职能部门，利用经济、行政、法律等各种手段，对全省地方水泥工业的发展进行宏观调控。并应积极扶持水泥企业建立自律性行业组织，培植行业自律机制，按照市场经济原则，逐步形成新型的行业管理体制和机制。

第九章　其他




　　第二十七条　本产业政策自印发之日起，由省计委会同有关部门组织实施。各市及省政府有关部门要抓紧制订本产业政策的实施细则，并付诸实施。


　　第二十八条　本产业政策由省计委负责解释。